反洗錢（AML CFT）和客戶盡職調查：完整指南

4.3 ★★★★ ★

反洗錢（AML CFT）和客戶盡職調查：完整指南

Name: Anti Money Laundering (AML CFT) and CDD: Complete Guide
Rating: 4.3 (136 reviews)
Author: Owais Ahmed Qureshi

aml/cft，kyc，cdd，瞭解你的客戶

更新時間圖示更新於 2024 年 9 月

語言圖示語言 - 英語

人物圖示 Owais Ahmed Qureshi

英語 [CC]

類別圖示金融與會計，合規，反洗錢

講座 -7

時長 -1 小時

終身訪問

4.3 ★★★★ ★

30 天退款保證

培訓 5 人或以上？

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課程描述

您好，今天我們將學習反洗錢/打擊金融恐怖主義和客戶盡職調查的概念和流程，這些流程是金融機構根據各自中央銀行和金融行動特別工作組釋出的指南執行的。我們的課程將涵蓋影響經濟的洗錢行為，以及這些行為通常是如何發生的，以及為什麼它們對我們的經濟有害。我們還將嘗試學習如何解決這些不良行為。

我們的重點還將放在恐怖主義融資及其要素上，如何實施以及我們如何進行反制以建立更好、更安全的金融體系。由於我們身處現代，作為一個全球村莊，我們需要採取全球行動才能擁有一個安全的金融體系。

我們還將研究一些案例研究，例如如何識別洗錢和恐怖主義融資，以及金融機構在反洗錢和反恐怖主義融資方面失敗或成功的地方。

目標

學習反洗錢
學習瞭解你的客戶
學習如何進行盡職調查
學習交易監控

先決條件

無需經驗

Anti Money Laundering (AML CFT) and CDD: Complete Guide

課程大綱

檢視課程內容的詳細分解

簡介和機器學習概念
2 個講座

簡介和機器學習概念 14:12 14:12
洗錢的實踐 04:45 04:45

識別洗錢
1 節課

反洗錢法規
1 講座

擔任反洗錢官
1 節課程

講師資訊

Owais Ahmed Qureshi

我是一名合規經理，負責洗錢/恐怖融資/擴散融資。我還起草與反洗錢/反恐融資/反擴散融資相關的政策和指南，並提供相關的培訓。我在反洗錢/反恐融資方面擁有豐富的經驗，因為我幫助許多組織建立了反洗錢/反恐融資部門。作為一名反洗錢顧問，我已在全球範圍內提供許多與反洗錢/反恐融資/反擴散融資相關的服務。

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