高階反洗錢（AML CFT）技術
反洗錢使用的最新技術，例如機器學習和人工智慧工具以及用法
更新於 2024 年 9 月
語言 - 英語
課程 -7
學習時長 -1.5 小時
終身訪問
課程描述
洗錢是一個複雜且不斷演變的問題，影響了全世界金融機構和企業。因此，政府和監管機構已實施了嚴格的 AML 法規，以防止、檢測和報告可疑金融交易。
在此全面課程中，您將學習風險管理、合規和調查方面的先進 AML 技術和最佳實踐。您將從 AML 原則概述開始，包括風險評估、合規管理和交易監控。接下來，您將深入探究諸如識別高風險客戶、建立 AML 政策和程式、調查可疑活動和報告 AML 調查結果等主題。
您還將瞭解技術如何改變 AML、數字洗錢挑戰以及國際 AML 合作的重要性。在整個課程中，您都可以訪問實用工具、案例研究和真實生活示例，以增強您的學習體驗。
目標
除了 AML/CFT 的基礎知識外，本課程還將介紹用於提高 AML/CFT 工作效率的最新技術。我們將探討如何透過提供高階分析、人工智慧、機器學習和其他創新技術來幫助檢測和預防金融犯罪。我們還將探討如何將這些技術整合到現有的 AML/CFT 框架中，以提高效率和準確性。在本課程結束時，你將精通最新的 AML/CFT 技術，並能夠有效地將它們應用到你的組織中。
在本課程結束時，你將對 AML 概念和實踐有深入的瞭解，並掌握制定和實施有效 AML 戰略的知識和技能。無論你是 AML 專業人士還是企業主，本課程都將為你提供寶貴的見解和實用技巧，以增強你的 AML 合規工作。
立即註冊，將你的 AML 知識和技能提升到一個新的水平！
先決條件
您還將瞭解技術如何改變 AML、數字洗錢挑戰以及國際 AML 合作的重要性。在整個課程中，您都可以訪問實用工具、案例研究和真實生活示例，以增強您的學習體驗。
課程
檢視課程的詳細細分
Introduction
7 Lectures
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簡介 09:35 09:35 -
風險管理 16:07 16:07
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合規管理 19:16 19:16
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交易監控 18:49 18:49
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調查和報告可疑活動 17:09 17:09
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新興的反洗錢趨勢和挑戰 16:14 16:14
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結論 06:43 06:43
授課老師詳細資訊
奧韋斯·艾哈邁德·庫雷希
我是一名合規經理，負責反洗錢/反恐融資/反欺詐。我還起草與反洗錢/反恐融資/反欺詐相關的政策和指導方針，並提供相關培訓。我對反洗錢/反恐融資擁有豐富的經驗，因為我幫助過許多組織發展反洗錢/反恐融資部門。作為一名反洗錢顧問，我已在全球範圍內提供了許多與反洗錢/反恐融資/反欺詐相關的服務
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